人员变动 - 独立董事吴引引2020年11月25日任职，2023年12月14日因换届不再担任[2] 会议情况 - 2023年董事会召开8次，吴引引应出席7次，通讯出席7次，无缺席[3] - 2023年吴引引应出席股东大会3次，出席0次[4] 交易与决策 - 2023年3月10日公司对控股子公司增资暨关联交易获独立董事同意[5] - 2023年4月4日公司确定向14名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为1.26元/股[8] - 2023年4月26日公司续聘立信中联会计师事务所获独立董事事前认可[8] 财务相关 - 公司2022年度不存在财务报告和非财务报告重大内部控制缺陷[9] - 2022年度公司未新发生关联方违规占用资金，对外担保均履行审批程序[9] - 公司2022年度不进行利润分配获独立董事同意[10] - 公司续聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构获独立董事同意[10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划激励对象中有4人离职，86.05万股未归属限制性股票作废[13] - 同意公司为符合归属资格的激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜[12][13] 薪酬与资助 - 同意将公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2023年度薪酬标准议案提交股东大会审议[11] - 对公司高级管理人员2023年度薪酬议案无异议[11] - 以投票表决方式同意公司向控股子公司福石嘉谊提供财务资助事项[11] 股票相关 - 以投票表决方式同意延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，并提交股东大会审议[13] - 以投票表决方式同意延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项议案，并提交股东大会审议[14][15] 提名事项 - 以投票表决方式同意第五届董事会6名非独立董事候选人提名，并提交2023年第三次临时股东大会审议[15][16] - 以投票表决方式同意第五届董事会3名独立董事候选人提名，报深交所审核同意后提交2023年第三次临时股东大会审议[16][17] 委员会工作 - 第四届董事会各专门委员会开展战略研究、提名审查、审计监督、薪酬考核等工作[18] 履职情况 - 2023年对公司进行问询并关注相关问题，了解公司多方面情况[19] - 2023年在办公场所以外履行独立董事职责，包括出席会议、与中介机构和高管沟通等[20][21] - 督促公司按规定完成信息披露工作[22] - 认真履行独立董事职责，了解公司多方面情况并在董事会发表意见[22] - 按规定行使独立董事职责，学习法规提高履职能力[22] - 通过多种方式了解中小股东信息获取方式，核实投资者问题[23] - 担任独立董事后注重学习相关法规，参加培训提高履职能力[24] 公司运营 - 2023年公司运营良好，董事会、股东大会召集召开符合程序[25] - 2023年不存在提议召开董事会等情况[25]