| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四 次会议于 2024 年 2 月 4 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由联席董事长朱以明 先生（代行董事长职责）召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议 案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意免去朱以明 先生的联席董事长职务，朱以明先生的联席董事长职位原定 ...