二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—084 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事，本次董事会的召开经全体监事同意豁免会议通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表 决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十次会议。会议由监事会主 席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届监事会第五次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决， 全体监事一致同意豁免第八届监事会第五次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届监 ...