证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—092 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（除董事窦剑文、朱伟林参加视频会议外，其余董事均出席现 场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会成员认真审核了 2023 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资 料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于 ...