证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—109 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会 议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均 以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长 苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届董事会第十三次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议和表决， 全体董事一致同意豁免第八届董事会第十三次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 10 月 11 日召开公司第八届 ...