二○二三年十二月 海默科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《海默科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第3条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第6条 提名委员会 ...