证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—126 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》，现将相关情况公告如下。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相 关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否需提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工 ...