本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话 确认送达。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-048 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年半 年度报告及其摘要》。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 21 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB ...