证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-060 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00 2．网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议 室。 特别提示： 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 ...