深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-065 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于筹划资 产出售的提示性公告》。 公司于 2017 年 8 月与其他投资方以发起设立的方式，投资设立了东亚前海证券 有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"），公司持有东亚前海证券 26 ...