证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-002 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度 日常 ...