证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-008 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送 达。 2. 本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，缺席会议的监 事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项 ...