证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-031 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话 确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动子公司拓 扑技术核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同 ...