证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-052 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，并经全体董 事同意，于 2023 年 8 月 22 日发出增加议案的通知。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长 张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 张曦先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，鉴于公司 2023 年 ...