证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-057 易联众信息技术股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》。 鉴于公司第五届董事会非独立董事张曦先生辞职，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经第五届董事会提 名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名公司联席 CEO 王隽女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人（王隽女士简历见附件），并提请公司 2023 年第三 次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述非独立董事候选 人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...