证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-070 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。 《关于与同一关联人发生关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立意 见 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 一、会议召开情况 2023 年 10 月 25 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会 议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会 议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审 ...