易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 独立董事工作制度 2024 年 4 月 易联众信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员 会等专门委员会。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事 应当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第二章 独立董事的任职条件 2 第五条 担任公司独立董事应当具备下列任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善易联众信 ...