证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-116 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00 以现场会议和通讯会议相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮 件等方式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、 高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 经审议，董事会认为：为满足公司及子公司日常经营资金业务的需求，进一 步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金 稳定性，公司及子公司拟 ...