证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-004 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。 独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营， 有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用 1 部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，全体独立董 事同意公司使用 50, ...