内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制进行全面评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 潜在错报标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%≤错报金额＜营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜营业收入总额的0.5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额的5%[8] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重要缺陷标准为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>资产总额的3%[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[18] 股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,287,210,714股，注册资本为1,287,210,714.00元[19] 公司治理结构 - 截至公告日，董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名[25] - 公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工监事[25] 公司制度与会议 - 公司股东大会每年至少召开一次，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会[24] - 公司已制定《股东大会议事规则》等多项制度并规定重大事项决策方法[24] 公司控制制度 - 公司建立了预算控制制度，能及时修改会计系统控制政策[26] - 公司按要求制定了适合的会计制度和财务管理制度[27] - 公司建立的控制程序包括交易授权控制、责任分工控制等[28] - 公司制定了较为严格的电子信息系统控制制度[29] 未来规划 - 公司将根据法规和监管要求完善内部控制制度[30] - 公司将优化业务及管理流程[30] - 公司将加强风险评估体系建设[30] - 公司将增强员工风险防控意识[30] - 公司将加大内控执行监督检查力度[30] - 公司将提升规范治理水平促进可持续发展[30]