制度修订与审议 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，需提交2023年度股东大会审议[1] - 修订董事会议事规则需提交股东大会审议[12] 提名与选举规则 - 董事会等可按规定提名非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[3] - 股东提名董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交提案[3] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[3] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[4] - 董事辞职，董事会2日内披露有关情况[4] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 制定现金分红方案，董事会研究，独立董事发表意见[6] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 公司应在年度报告披露分红政策制定及执行情况[7] 其他事项 - 制定独立董事专门会议制度和2024年度投资者关系管理工作计划[12]