股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[2] - 董事会同意召开，决议后5日内发通知[2] - 董事、监事候选人名单以提案提请股东大会表决[3] - 股东提名董事、监事候选人须股东大会召开10日前书面提交提案[3] - 公司股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[4] - 中小股东表决情况单独计票并披露，选举独董和非独董表决分别进行[4] 董事、监事提名与任期 - 董事会等可提名非独立董事候选人[3] - 董事会等可提名独立董事候选人[3] - 监事会等可提名股东代表监事候选人[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] 董事辞职与利润分配 - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[6] - 公司制定利润分配方案，董事会提议案，股东大会表决[7] - 制定现金分红方案，董事会研究，独立董事可发表意见[7] - 股东大会审议现金分红方案前，公司与中小股东沟通[7] - 公司严格执行现金分红政策，调整需条件并2/3以上表决权通过[8] - 公司在年报披露分红政策制定及执行情况[8][9] - 当年盈利董事会未做现金利润分配预案，披露原因及资金用途[8][9] - 利润分配政策制定与修改方案由董事会向股东大会提出[8][10] - 董事会制定利润分配政策与独立董事沟通兼顾发展与回报[10] - 调整或变更现金分红政策以全体股东利益为出发点[10] - 调整或变更现金分红政策议案经董事会审议后股东大会批准且2/3以上表决权通过[10] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策情况及决策程序[10] 章程修订 - 本次章程修订事项经董事会审议后提交股东大会审议[11]