会议相关 - 2024年4月5日邮件通知独立董事参会，4月8日会议召开，3名应出席且实际出席[2] 审议通过事项 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[3] - 审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告》[3] - 审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 审议通过为子公司提供不超1亿元综合授信担保额度议案[5] - 审议通过用不超8000万人民币（或等额外币）自有资金开展外汇衍生品交易议案[6] - 审议通过董事会换届选举暨提名董事候选人的议案[6] 公司决策 - 拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司提供不超1亿元综合授信担保额度[5] - 拟用不超8000万人民币（或等额外币）自有资金开展外汇衍生品交易[6] 董事会构成 - 第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6]