会议信息 - 2024年4月8日邮件通知董事，4月18日召开第五届董事会第12次会议[3] - 应出席7名董事，实际出席7名[3] 业绩与分配 - 2023年度利润分配拟以298,957,600股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共派2,989,576元（含税）[7] 资金运用 - 同意公司及控股子公司在不超6.5亿元（或等额外币）额度内用闲置自有资金买理财产品，期限1年[11] - 公司及控股子公司拟在不超8,000万人民币（或等额外币）额度内开展外汇衍生品交易业务，期限12个月[12] 审计与制度 - 同意续聘众华会计师事务所为公司2024年度审计机构[8] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过，对财务报表无重大影响[13] 公司治理 - 多项议案均以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过[4][5][6][7][8][11][12] - 公司已建立完善法人治理结构和健全内部控制制度[6] 换届选举 - 提名吴明厅等4人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 提名徐德红等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[22] 股东大会 - 审议通过召开2023年度股东大会的议案[23] - 2024年5月21日采用现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会[23]