会议相关 - 公司2024年4月9日发第五届董事会第十次会议通知，4月19日召开[7] - 会议应到8人，8人出席，现场3人，电话4人，1人委托出席[7] - 公司定于2024年5月15日现场与网络投票结合开2023年年度股东大会[26] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》通过[25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》通过[26] 财务相关 - 2023年度不派发现金红利、股票股利，不进行资本公积转增股本[11] - 董事会同意公司向银行申请154,800万元授信额度[18] 人事相关 - 董事长提名续聘肖竞为轮值CEO，任期一年[23] - 肖竞持有公司员工持股计划351,000份份额，对应股份75,000股[24]