股东情况 - 出席股东大会股东及代表14名，代表股份27.49亿股，占比88.2675％[5] - 中小股东持股2.46亿股，占比7.8967％[5] 业绩总结 - 2023年度母公司净利润 -8574.48万元，合并净利润7.50亿元[7] - 2023年度母公司可供投资者分配的利润 -9.17亿元[7] - 2023年度不进行现金分红及资本公积转增[7] 关联交易 - 预计2024 - 2025年关联交易总额不超8.13亿元，2023年预计9.04亿元，实际发生3.00亿元[14] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.9991％[7][8][10][11][12][15] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议有表决权股东所持股份的99.9948％[14] - 《关于修订<独立董事制度>》等多项议案同意股数2749217854股，占比99.9991％[16][17][19] - 《关于为公司及董事等购买责任保险》赔偿责任限额不超10000万元，保险费总额不超40万元，保险期限1年[19] - 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易》同意500103233股，占比99.9952％[20] - 除董监高外中小股东对多项议案同意股数245931742股，占比99.9894％[16][17][19] - 除董监高外中小股东对《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易》同意245933742股，占比99.9902％[21] 其他 - 股东大会于2024年5月13日召开，程序符合规定[4] - 本次股东大会无变更、否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议[3] - 《关于修订<独立董事制度>》等议案获出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意通过[17][18][19] - 《关于修订<公司章程>》等议案获出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过[16][21] - 北京市中凯律师事务所认为公司本次股东大会程序及决议合法有效[22] - 备查文件有《中节能环境保护股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》等[23]