独立董事会议规定 - 至少每半年召开一次专门会议，会前3天通知[2] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 全部出席方可举行，过半数推举召集主持[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[4] 其他事项 - 工作记录和资料保存十年[5] - 公司保障会议召开，承担费用[6] - 出席者有保密义务，制度由董事会解释执行[6]