公司治理 - 报告期内召开1次股东大会[10] - 报告期内召开4次董事会[11] - 董事会由8名董事组成，非独立董事5人，独立董事3人[11] - 董事会下设四个专门委员会[11] - 监事会由3名监事组成，职工监事1人[12] 公司理念 - 公司经营宗旨是“改善环境、开拓务实、共享价值”[19] - 公司发展理念是“以人为本、科技引领、勇于创新”[19] 内部控制 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 按规定对内部控制进行全面评价[6] - 建立风险评估预警机制[22] - 制定多项财务制度[23][24] - 制定预算审批授权规定[25] - 制定子公司管理制度[26] - 制定关联交易决策制度[27] - 建立对外担保管理制度，报告期内无对外担保[28] - 制定募集资金管理制度[29] - 制定对外投资管理制度[30] - 制定多项信息制度[31][32][33] - 监事会等实施内部监督[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的 5%或错报≥资产总额的 1%[37] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的 3%≤错报＜利润总额的 5%且资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%[37] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的 2%且错报＜资产总额的 0.5%[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的 1%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的 0.5%[41] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43]