永清环保股份有限公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范永清环保股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及规范性文件的规定以 及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专 门委员会的运作。 第三条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使 职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...