证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-057 永清环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。公司第六届董事会第 一次会议通知于当日以电话、口头及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:30 以现场和通讯方表决相结合在公司会议室召开，其中聂兵先生、 鲁贵卿先生以通讯表决方式行使表决权。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 的董事 9 名。本次会议由现场全体董事，共同推举董事王峰女士主持。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，会议表决合法有 效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议： 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》 董事会选举王 ...