本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规 定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-071 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 12 月 21 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2023 年第一次 临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式举行。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的 ...