证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-009 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第二次临时 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席 的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立 董事候选人的议案》 近日，公司董事会收到公司董事鲁承洪先生的辞职报告。鲁承洪先生因工作岗 位调整等原因，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委 员职务。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将 ...