永清环保股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《永清环保 股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法 有效。经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、 审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2023 年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后 续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2023 年度利润分配预案。公司本次利 润分配预案体现了公司对投资者的合理回报的重视，有利于与全体股东共享公司 成长的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 我们一致同意该事项，并同意该事项提交股东大会审议。 天职国 ...