董事会构成 - 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人[4] 交易审议 - 审议超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[5] - 审议资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易[5] - 审议营业收入占公司最近一期经审计营业收入30%以上且超3000万元的交易[5] - 审议净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超300万元的交易[5] - 审议成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且超3000万元的交易[5] - 审议产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超300万元的交易[5] 担保审批 - 应由董事会批准的对外担保，需经全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内，召集和主持董事会临时会议[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] 独立董事管理 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除其职务[16] 提案表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[19][20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会[20] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[23][24] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[25] 决议执行与上报 - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[27] - 董事长应跟踪决议实施情况并纠正违规事项[27,28] - 董事会秘书会后向有关部门上报会议决议等材料[28] 规则说明 - 本规则“以上”“至少”含本数，“过”不含本数[30] - 本规则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[30] - 规则与国家法律抵触时应修订并提交股东大会审议[30] - 本规则解释权和修改权属公司董事会[30] - 本规则经股东大会审议批准之日起生效[30] 文档信息 - 文档为海南神农科技股份有限公司2024年3月相关内容[31]