会议信息 - 2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议，7名董事全部出席[1] 薪酬与津贴 - 2024年度总裁张浩税前薪酬200万元/年，副总裁谢锡城、祖幼冬税前薪酬160万元/年[26] - 2024年公司外部董事（含独立董事）津贴标准为15万元/年[27] 资金运用 - 拟使用不超6亿元闲置自有资金购买短期保本理财产品，额度内资金可滚动使用，有效期一年[34] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决均同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[3][6][9][13][17][21][24][35][38][41][4][10][14][22][25][33][36][39] - 《张浩先生2024年薪酬》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[29][30][31] - 《外部董事（含独立董事）2024年津贴》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4名外部董事回避表决[32] 审计与内控 - 信永中和会计师事务所对2023年度财务报表及附注审计并出具标准无保留意见报告[11] - 2023年公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效[15] 其他议案 - 《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》议案获通过，表决同意7票、反对0票、弃权0票[42][43] - 《关于修订<公司章程>》议案获通过，需2023年度股东大会出席股东有效表决权三分之二以上通过[44][45] - 《关于修订公司部分治理制度》议案各子议案均通过，部分需提交2023年度股东大会审议[46][47][48][49][50][51][52][53] - 《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员》议案获通过，谢锡城辞去委员，袁世新当选[54][55] - 《关于提请召开2023年度股东大会》议案获通过，表决同意7票、反对0票、弃权0票[56][57]