财务相关权限 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审议[9] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东大会审议[9] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须股东大会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％担保须股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超3000万元担保须股东大会审议[9] - 董事会对累计金额在最近一个会计年度合并报表总资产值50%以下资产抵押、质押有决策权[10] - 董事会对交易金额占最近一个会计年度合并报表净资产值50%以下收购、出售资产有决策权[10] - 总裁可决定连续十二个月内累计交易金额5000万元以下对外投资事项[11] - 总裁可决定连续十二个月内累计交易金额3000万元以下资产抵押、质押等交易事项[12] - 总裁可决定与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超100万元或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%关联交易[12] - 总裁可决定连续十二个月内累计交易金额3000万元以下其他交易事项[12] 公司治理 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独立董事为主任委员及召集人[12] 风险管理 - 公司目前主要风险为管理、汇率波动、新产品注册证延期取得风险[19] 内部控制 - 公司控制措施包括交易授权、责任分工等控制[22] - 经常发生业务采用逐级授权审批制度，重大交易逐级审批[23] - 外部凭证取得及审核建立交叉审核制度，内部凭证编制及审核有要求[26] - 2023年完善关键业务环节内部控制，涵盖子公司管理等方面[28] - 建立生产及采购管理程序，修订多项制度文件，推动系统或IT工具使用[29] - 销售部门制订价格调整方案，修订营销制度文件，控制应收账款风险[30] - 成本费用管理由财务中心牵头，每季度召开集团运营会议分析[31] - 制定并修订多项资产管理控制制度文件，对关键环节进行控制[32] - 规定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序，管理子公司运营[34] - 制定并修订合同及印章管理制度文件，规范合同和印章管理[35] - 按国际标准和法规建立质量管理体系，形成相关文件控制质量[37] - 制订并修订预算制度文件，实行全面预算管理并考核评价[38] - 建立内部稽核体系制度，分四个层次对公司经济运行等进行监督[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报占上一年度财报资产总额比例>5%或金额＞500万元[42] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为1%<错报占比≤5%或100万元＜金额≦500万元[42] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报占比≤1%或金额≤100万元[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失占上一年度财报资产总额比例>5%或金额＞500万元[45] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为1%<损失占比≤5%或100万元＜金额≤500万元[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失占比≤1%或金额≤100万元[45] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[49] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[50] 企业文化 - 2023年通过企业文化高端论坛等活动让员工了解企业文化[18]