有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第一次 定期会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件形式发 出。本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司 章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》 证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2023-045 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 2 董事会认真审阅了公司《＜2023 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的实际情况。公司的全体董事、 ...