证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 011 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%； 0 名反对，0 名弃权，获得通过。 三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《有棵树科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 对现行《董事会审计委员会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件形式 发出，本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司 董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监 ...