有棵树科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者 ...