会议规定 - 独立董事专门会议全部由独立董事参加，为履职专门召开[2] - 行使特定特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 会议流程 - 提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[9] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议结果 - 决议经全体独立董事签字生效，有书面记录，出席者签名[9][10] - 记录至少保存十年，决议公告按规定办理，会前保密[10] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和支持，承担聘请专业机构费用[10]