董监高职责与规范 - 董事、监事和高管应遵守法规、规则及章程并履行承诺[3] - 不得利用职权牟取不当利益，不得挪用资金和侵占财产[3] - 应在授权范围内行使职权，履行报告和信息披露义务[4][5] 董事履职要点 - 应在获取资料基础上对所议事项明确表态[9] - 一名董事不得在一次董事会接受超两名以上董事委托[10] - 连续两次未亲自出席董事会或12个月未出席超半数需说明披露[11] 董事会审议关注事项 - 审议关联交易关注定价等并回避[20] - 审议财务资助关注其他股东出资情况[14] - 审议高风险事项关注内控和风险可控性[16] - 审议变更募集资金用途关注合理性和必要性[16] - 审议收购和重组关注交易价格公允性[16] - 审议利润分配方案关注与可分配利润匹配度[16] - 审议重大融资议案关注发行价格合理性[16] - 审议定期报告关注内容真实性[17] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，督促决议执行[22] - 召集审议执行不一致或有重大风险的决议并采取措施[25] - 接到重大事件报告要求董秘及时披露信息[25] 监事职责 - 监督董事和高管履职，可提罢免建议[27] - 发现违规可能致重大损失时向相关方报告[27] - 监督独立董事和专门委员会执行情况[27][28] 高级管理人员职责 - 严格执行决议，遇问题及时报告[31] - 内外部环境重大变化时向董事会报告并提请披露[31] - 阅读定期报告并签署意见，有异议说明原因[32] 财务负责人职责 - 对财务相关事项负责，监控资金情况[33] - 拒绝控股股东侵占利益指令并报告[33] 规范补充 - 本规范未列明事项以《公司章程》为准[35]