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ST金运:独立董事工作制度(2023年12月)
金运激光金运激光(SZ:300220)2023-12-05 20:21

独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司") 法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 合法权益 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事,其中至少包括一名 会计专业人士, ...