证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-044 武汉金运激光股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司部分独立董 事更换后需对董事会专门委员会主任委员进行调整。董事会同意选举 独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事 罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次 会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《关于调整董事会专门委员会主任委员 的公告》（公告编号：2023-045）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议 武汉金运激光股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开 ...