二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-031 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2024年5月20日通过现场口头方式传达。本次会议应到董事5人，实 到董事5人，其中独立董事2人。经全体董事共同推举，会议由董事梁 萍女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊 情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知 的要求，于20 ...