武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事 会第三次会议通知，本次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其中：董 事长梁萍因出差无法亲自出席，书面委托董事肖璇代为出席本次会议； 董事喻景忠、罗忆松、肖璇以通讯表决方式出席本次会议。经过半数 董事共同推举，会议由董事肖璇女士主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2024-039 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东梁伟先生签署 《借款合同》之《补充协议（二 ...