会议召开 - 全部独立董事出席方可举行专门会议[5] - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，经同意可豁免通知时限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 决议规则 - 决议需全体独立董事过半数通过[9] - 行使特别职权前经专门会议审议，部分需过半数同意[9][11] 会议记录 - 对审议事项制作会议记录，出席独立董事应签名[11] 其他 - 公司为会议提供便利，保障会前提供资料[14] - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] - 制度自董事会审议通过实施，修订亦同[14]