证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－037 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 01 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2023 年 12 月 06 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员 会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会 届满时止。 鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 ...