三丰智能:监事会议事规则(2024年4月)
监事会组成 - 监事会由3名监事组成,职工代表不少于1人[3] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[5] - 特定情况十日内召开临时会议[5] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知监事[7] 会议要求 - 会议需全体监事三分之二以上出席方可举行[11] - 监事连续2次不能亲自出席应撤换[11] 表决规则 - 表决实行一人一票,决议需出席监事过半数同意[13] - 以填写表决票方式表决,由办公室人员分发和收回[13][14] - 办公室人员清点表决票,主持人宣布结果[13] 档案与公告 - 会议档案由董事会秘书保存,期限十年[18][31] - 决议公告事宜由董事会秘书办理[20] 其他事项 - 监事督促落实决议并建立执行记录制度[20] - 监事出席会议费用由公司支付[20] - 三种情形下监事会应及时修改规则[23] - 规则修改事项按规定披露[23] - 规则经股东大会批准生效和修改[23] - 规则为公司章程附件由股东大会审议批准[25] - 规则由公司监事会负责解释[25]