会议安排 - 第五届董事会第八次会议于2024年4月24日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 公司拟定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 多项制度修订议案表决同意9票，反对0票，弃权0票获通过[21][22][23][24] 议案审议 - 《2023年年度报告》等需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][10][11][12][14][15][16][19][20] - 《2023年年度报告》等已经董事会审计委员会审议通过[5][6][7][10][13] 报告与公告 - 公司独立董事递交2023年度述职报告，并将在股东大会述职[3] - 公司出具《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》[3] - 相关报告及制度具体内容详见巨潮资讯网对应公告[5][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构[10] - 对《公司章程》等多项制度部分条款进行修订完善[14]