董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 5种情形之一人士不得担任董事会秘书[4][5] - 原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 聘任前五个交易日向证券交易所报送资料[10] - 交易所五个交易日未异议可召开会议聘任[10] - 4种情形之一应一个月内解聘[12] - 聘任时签订保密协议[12] - 离任前接受审查并移交事项[12] 会议与报告披露 - 董事会会议记录应载明8项内容[12] - 年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[14] - 季度报告在每会计年度前三个月、九个月结束后一个月内公告[16] - 半年度报告在每会计年度前六个月结束后两个月内公告[16] - 年度报告在每会计年度结束后四个月内公告[16] - 临时股东大会决议形成后二个工作日内披露[16] - 重大事件发生后二个工作日内披露[16] 重大事件界定 - 订立合同或担保事项达最近一期净资产10%以上为重大事件[16] - 交易金额占公司净资产0.5%以上的关联交易为重大事件[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化为重大事件[16] - 三分之一以上监事提出辞职或变动为重大事件[16]